ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу заседания Наблюдательного совета от 28 февраля 2025г.
Закрытое акционерное общество«Племенной завод «Большевик»
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25
СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров:Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания:10 апреля 2025 года Начало заседания:11 час.00 мин.
Начало регистрации:10 час.30 мин. Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Жабино, ул. Поселковая, д.25, кабинет Генерального директора.
Дата, на которую определяются (фиксируются)лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:16 марта 2025 года.
Адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188358, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Жабино, ул. Поселковая, д.25
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 07 апреля 2025 г.
Повестка дня.
1)Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2)Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3)О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
5)Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
6)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25, приемная ЗАО «Племенной завод «Большевик»,, по рабочим дням с 21 марта по 09 апреля 2025 года, с 9 до 12 часов, а также в день проведения заседания по месту и во время его проведения. При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества ООО «ПАРТНЁР» (справки по телефону: 8 (812) 387-84- 78).
Наблюдательный совет ЗАО “Племзавод “Большевик”.