Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25
Адрес общества: 188362, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25
ОТЧЕТ
об итогах голосования
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания: годовое
Дата проведения заседания общего собрания: 10 апреля 2025 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 марта 2025 года
Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский район
деревня Жабино, ул. Поселковая, д.25,
кабинет Генерального директора
Повестка дня заседания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при голосовании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 15 856;
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 – 13179 (79,65%);
по вопросу повестки дня № 4 – 65895 (79,65%) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 12488 (78,76 %).
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Формулировки решений, поставленных на голосование,
и результаты голосования по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
За- 13 179, против – 0, воздержались – 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
За- 13 179, против – 0, воздержались – 0
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:
Прибыль по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
За- 13 179, против – 0, воздержались – 0
Формулировка решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества»:
Избрать членами Наблюдательного совета Деренг Татьяну Алексеевну, Гордиенко Марину Анатольевну, Козлову Юлию Алексеевну, Малаева Юрия, Котеневу Татьяну Владимировну
Результаты голосования:
Деренг Татьяна Алексеевна за – 13 013; против – 0; воздержался – 0.
Гордиенко Марина Анатольевна за – 13 013; против – 0; воздержался – 0.
Козлова Юлия Алексеевна за – 13 013; против – 0; воздержался – 0.
Малаев Юрий за – 13 013; против – 0; воздержался – 0.
Котенева Татьяна Владимировна за – 13 013; против – 0; воздержался – 0.
Формулировка решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать членами Ревизионной комиссии Миккоеву Лидию Петровну, Лагутина Василия Викторовича, Усову Александру Анатольевну
Результаты голосования:
Миккоева Лидия Петровна за – 12 488; против – 0; воздержался – 0.
Лагутин Василий Викторович за – 12 488; против – 0; воздержался – 0.
Усова Александра Анатольевна за – 12 488; против – 0; воздержался – 0.
Формулировки решений, принятых общим собранием
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня № 3:
Прибыль по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4:
Избрать членами Наблюдательного совета Деренг Татьяну Алексеевну, Гордиенко Марину Анатольевну, Козлову Юлию Алексеевну, Малаева Юрия, Котеневу Татьяну Владимировну
По вопросу повестки дня № 5:
Избрать членами Ревизионной комиссии Миккоеву Лидию Петровну, Лагутина Василия Викторовича, Усову Александру Анатольевну
Председательствующий на заседании – Котенева Татьяна Владимировна
Секретарь общего собрания акционеров – Деренг Татьяна Алексеевна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес Регистратора: 182606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп. 3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 3 от 10.01.2025 года.
Председательствующий на заседании (подпись) Т.В.Котенева
Секретарь общего собрания акционеров (подпись) Т.А.Деренг
———————————————————————————————————————–
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу заседания Наблюдательного совета от 28 февраля 2025г.
Закрытое акционерное общество«Племенной завод «Большевик»
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25
СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров:Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания:10 апреля 2025 года Начало заседания:11 час.00 мин.
Начало регистрации:10 час.30 мин. Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Жабино, ул. Поселковая, д.25, кабинет Генерального директора.
Дата, на которую определяются (фиксируются)лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:16 марта 2025 года.
Адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188358, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Жабино, ул. Поселковая, д.25
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 07 апреля 2025 г.
Повестка дня.
1)Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2)Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3)О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
5)Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
6)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25, приемная ЗАО «Племенной завод «Большевик»,, по рабочим дням с 21 марта по 09 апреля 2025 года, с 9 до 12 часов, а также в день проведения заседания по месту и во время его проведения. При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества ООО «ПАРТНЁР» (справки по телефону: 8 (812) 387-84- 78).
Наблюдательный совет ЗАО “Племзавод “Большевик”.