Акционерам

Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 250


ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 06 июня 2017 года
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 12 мая 2017 года
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 3 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 3 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 15 856.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 13 185 (79,68 %);
по вопросу повестки дня № 3 – 65 925 (79,68 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 12 494 (78,80 %);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Результаты голосования:
ЗА - 13185
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Результаты голосования:
ЗА - 13185
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0

Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Вядянена Татьяна Алексеевна
Деренг Татьяна Алексеевна
Дихтенко Ирина Алексеевна
Козлова Юлия Алексеевна
Малаев Юрий
Результаты голосования:
Вядянена Татьяна Алексеевна
Количество голосов:
ЗА – 13141.
против – 0,
воздерж. - 0
Деренг Татьяна Алексеевна
Количество голосов:
ЗА – 13141.
против – 0,
воздерж. - 0
Дихтенко Ирина Алексеевна
Количество голосов:
ЗА – 13141.
против – 0,
воздерж. - 0
Козлова Юлия Алексеевна
Количество голосов:
ЗА – 13141.
против – 0,
воздерж. - 0
Малаев Юрий
Количество голосов:
ЗА – 13141.
против – 0,
воздерж. - 0
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна
Лагутин Василий Викторович
Усова Александра Анатольевна
Результаты голосования:
Миккоева Лидия Петровна
Количество голосов:
ЗА – 12494.
против – 0,
воздерж. - 0
Лагутин Василий Викторович
Количество голосов:
ЗА – 12494.
против – 0,
воздерж. - 0
Усова Александра Анатольевна
Количество голосов:
ЗА – 12494.
против – 0,
воздерж. - 0
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».


Результаты голосования:
ЗА - 13185
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировки решений,
Принятых общим собранием акционеров
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
По 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Вядянена Татьяна Алексеевна
Деренг Татьяна Алексеевна
Дихтенко Ирина Алексеевна
Козлова Юлия Алексеевна
Малаев Юрий
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна
Лагутин Василий Викторович
Усова Александра Анатольевна
По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Принятие общим собранием Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 06 июня 2017 года подтверждается в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность от 28.12.2016.

Председатель собрания Котенева Татьяна Владимировна
Секретарь собрания Дихтенко Ирина Алексеевна

Председатель собрания Т.В.Котенева

Секретарь собрания И.А.Дихтенко


Закрытое акционерное общество
«Племенной завод «Большевик»
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
д.Жабино, ул.Поселковая, д.25

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
27 апреля 2016 года
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25
состоится годовое общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания
Время начала собрания – 11 час.00 мин.
Время начала регистрации – 10 час.30 мин.

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении крупных сделок.
В собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 6 апреля 2016 года.
С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25, приемная ЗАО «Племенной завод «Большевик», по рабочим дням с 7 по 26 апреля 2016 года, с 9 до 12 часов, а также во время проведения собрания в помещении для проведения собрания.

В случае принятия решения по вопросу повестки дня 6 «Об одобрении крупных сделок», акционеры - владельцы голосующих акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
Цена выкупа одной именной обыкновенной акции Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» - 70 (Семьдесят) руб. за акцию.
Порядок осуществления выкупа:
1. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
2. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
3. По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п.5 ст.44
ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра общества об изменении своих данных.

Наблюдательный совет
Закрытого акционерного общества
«Племенной завод «Большевик».

Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 апреля 2016 года
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25
Повестка дня собрания.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5, 6 - 16 547;
по вопросу повестки дня № 3 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5, 6 - 16 547;
по вопросу повестки дня № 3 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 15 856;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5, 6 – 12 172 (73,56%);
по вопросу повестки дня № 3 – голосов для кумулятивного голосования 60 860 (73,56 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 11 481 (72,41%);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Результаты голосования:
ЗА – 12 172
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Результаты голосования:
ЗА – 12 172
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Вядянену Татьяну Алексеевну
Деренг Татьяну Алексеевну
Дихтенко Ирину Алексеевну
Котеневу Татьяну Владимировну
Малаева Юрия
Результаты голосования:
Вядянена Татьяна Алексеевна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 12 172
Деренг Татьяна Алексеевна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 12 172
Дихтенко Ирина Алексеевна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 12 172
Котенева Татьяна Владимировна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 12 172
Малаев Юрий
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 12 172
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Баскакова Владимира Павловича
Громову Любовь Александровну
Гордиенко Марину Анатольевну
Результаты голосования:
Баскаков Владимир Павлович
ЗА – 11 481
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Громова Любовь Александровна
ЗА – 11 481
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Гордиенко Марина Анатольевна
ЗА – 11 481
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
При подсчете голосов по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии исключены голоса, отданные акционерами, принимавшими участие в собрании и избранными в состав Наблюдательного совета, и лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, (всего 691 голос).
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Результаты голосования:
ЗА – 12 172
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Формулировки решений по 6 вопросу повестки дня «Об одобрении крупных сделок»:
6.1. Одобрить заключение с ПАО Сбербанк на период до очередного общего собрания общества в лице Балтийского отделения Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк крупных сделок - заключение кредитных договоров, заключение дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам на следующих условиях:
• выгодоприобретатель - ЗАО «Племенной завод «Большевик»;
• виды кредитования - невозобновляемая кредитная линия;
• общая сумма кредитов - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
• срок краткосрочного кредитования - каждый договор не более 12 (Двенадцать) месяцев;
• срок долгосрочного кредитования - каждый договор не более 120 (Сто двадцать) месяцев;
• процентная ставка по кредитам - не более 20 (Двадцать) процентов годовых;
• право повышения банком процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке;
• право понижения банком процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке;
• плата за резервирование - не более 1 (Одного) процента от суммы лимита;
• плата за пользование лимитом кредитной линии - не более 2 (Двух) процента годовых от суммы невыбранного лимита;
• плата за досрочный возврат кредита - не более 5 (Пяти) процентов годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
• цель кредитования - на пополнение оборотных средств (для приобретения товарных запасов, связанных с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции); на приобретение техники, на строительство новых и реконструкцию имеющихся помещений.
Кредитор имеет право на досрочное взыскание в случае нарушения следующих условий:
• поддержание Заемщиком положительного значения величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия кредитного договора;
• Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение всего срока действия Кредитного договора соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне установленном Банком. Показатель Финансовый долг/ EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2) за последние 4 квартала, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 510 + стр. 610 + остаток задолженности по лизингу) /Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОПиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОПиУ) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОПиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала;
• Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 8 500 000 в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату. Неустойка 0,2% от суммы кредита;
• Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату превышает 8 500 000 рублей, по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц (не включая обязательства перед ПАО Сбербанк России), Неустойка 0,2% от суммы кредита;
• Общая сумма привлеченных Заемщиком от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), включая суммы гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками в пользу третьих лиц, не должна превышать 10 000 000 рублей (не включая заимствования от АО «Племенной завод «Пламя» ИНН 4705035232, ЗАО «Племенной завод «Черново» ИНН 4705035056, ООО «Пламенское» ИНН 4719023692, Малаева Юрия). Сумма любого заимствования, привлеченного Заемщиком от третьих лиц, и/или предоставленных поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), и/ или гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками в пользу третьих лиц, в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на последнюю дат. Неустойка 0,2% от суммы кредита.
• Заемщик обязан обеспечить, в течение срока действия Кредитного договора ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свой счет № 40702810855400130523 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк в сумме не менее 24 000 000 рублей. Неустойка 0,2% от суммы кредита;
• Заемщик обязан обеспечить в течение срока действия Кредитного договора соблюдение положительного значения рентабельности деятельности. Неустойка 0,2% от суммы кредита;
• Заемщик обязан обеспечить, ежеквартальное поддержание среднедневных остатков по счету №40702 810 8 5540 0 130523 открытому Заемщиком у Кредитора в сумме установленной Банком. В случае невыполнения данного условия процентная ставка увеличивается на 1% пункт с «20» числа месяца, следующего за кварталом, в котором выявлено неисполнение обязательств по «20» число месяца, следующего за кварталом, в котором исполнено указанное выше обязательство;
• Заемщик обязан обеспечить, ежеквартальное поддержание доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета №40702 810 8 5540 0 130523, открытого у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда не менее 100%. В случае невыполнения данного условия процентная ставка увеличивается на 1% пункт с «20» числа месяца, следующего за кварталом, в котором выявлено неисполнение обязательств по «20» число месяца, следующего за кварталом, в котором исполнено указанное выше обязательство.
Остальные параметры на условиях банка.
Иные параметры сделки на условиях банка.
Результаты голосования:
ЗА – 12 172
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
6.2. Одобрить заключение на период до очередного общего собрания общества с ПАО Сбербанк в лице Балтийского отделения Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк крупных сделок - заключения договоров залога в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору.
- выгодоприобретатель - АО «Племенной завод «Пламя», ЗАО «Племенной завод «Черново», ЗАО «Племенной завод «Большевик»;
вид залогового обеспечения - принадлежащие на праве собственности АО «Племзавод «Пламя», ЗАО «Племенной завод «Большевик», ЗАО «Племенной завод «Черново» крупный рогатый скот, автотранспорт и спец, техника, материалы и другие аналогичные ценности, готовая продукция, товары для перепродажи, недвижимость, в т.ч. земельные участки сельскохозяйственного назначения;
- местонахождение залогового имущества - 1) Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Сяськелево, ул. Центральная, д. 8 а, машинный двор, автогараж, вблизи дер. Низковицы, ферма «Низковицы», вблизи дер. Туганицы, ферма «Туганицы»; вблизи д. Сяськелево, и др.;
2) Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Жабино, ул. Поселковая, д. 25, машинный двор, автогараж, ферма «Большевик» вблизи д. Жабино и др.;
3) Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Рейзино, ферма «Рейзино», двор 1,3,4,5,6,7,8,9,10; склады в дер. Рейзино, центральный склад, стройцех, нефтесклад, склад запчастей, ферма, машинный двор и др., ул. Поселковая, д. 25, машинный двор, автогараж, ферма «Большевик» вблизи д. Жабино и др.;
- балансовая стоимость передаваемого в залог имущества - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
залоговая стоимость передаваемого в залог имущества - не более 215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей.
Результаты голосования:
ЗА – 12 172
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
6.3. одобрить в последующем порядке заключение Дополнительных соглашений с Балтийским отделением Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк о досрочном погашении процентов за период с 21 декабря 2015 года по 20 марта 2016 года по действующим кредитам: №1895-1-100115-НКЛ от 29.05.2015г., №1895-2-108811-НКЛ от 21.04.2011г.
Результаты голосования:
ЗА – 12 172
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
6.4. одобрить в последующем порядке заключение обществом с ПАО Сбербанк в лице Балтийского отделения Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Кредитного договора №1895-1-101415-НКЛ от 12.11.2015г. со следующими параметрами:
• выгодоприобретатель - ЗАО «Племенной завод «Большевик»;
• виды кредитования - невозобновляемая кредитная линия;
• общая сумма кредита – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
• срок кредитования - 12 (Двенадцать) месяцев;
• процентная ставка – 14,5~15,5 процентов годовых;
• право повышения банком процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке;
• право понижения банком процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке;
• плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы невыбранного лимита;
• плата за досрочный возврат кредита - 5 (Пять) процентов годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
• цель кредитования - на пополнение оборотных средств.
Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, а также обратить взыскание на заложенное имущество и/или взыскать неустойку в размере 0,2% от лимита кредитной линии в случае нарушения следующих условий:
• - Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 8 500 000 рублей в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату;
• - Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату превышает 8 500 000 рублей, по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц (не включая обязательства перед ПАО Сбербанк России);
• Общая сумма привлеченных Заемщиком от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), включая суммы гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками в пользу третьих лиц, не должна превышать 15 000 000 рублей.
Сумма любого заимствования, привлеченного Заемщиком от третьих лиц, и/или предоставленных поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), и/или гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками в пользу третьих лиц, в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на последнюю дату;
• Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение всего срока действия Кредитного договора соотношения Финансовый долг/EBITDA не более 3,14 до конца срока действия Кредитного договора. Показатель Финансовый долг/ EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2) за последние 4 квартала, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 510 + стр. 610 + остаток задолженности по лизингу) /Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОПиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОПиУ) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОПиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.
Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:
курсовых разниц; отчислений в резервы/восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам); от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей). При этом в состав прочих операционных расходов включаются: налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.
• Заемщик обязан обеспечить, в течение срока действия Кредитного договора ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свой счет № 40702810855400130523 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк в сумме не менее 24 000 000 рублей.
• Заемщик обязан обеспечить в течение срока действия Кредитного договора соблюдение положительного значения рентабельности деятельности ежеквартально.
Показатель рентабельности деятельности определяется на основании данных «Отчета о прибылях и убытках» как соотношение чистой прибыли и выручки от реализации рассчитанных нарастающим итогом за 4 последних квартала.
• Заемщик обязан в течение срока действия Кредитного договора не осуществлять без письменного согласия Кредитора застройку земельных участков передаваемых в залог в соответствии с договором ипотеки №1895-1-101415-НКЛ/З019 от 12.11.2015г.
• Все прочие ковенанты, предусмотренные Кредитным договором №1895-1-101415-НКЛ от 12.11.2015г.
Результаты голосования:
ЗА – 12 172
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
6.5. Предоставить генеральному директору общества Малаеву Юрию полномочия в полном объеме от имени ЗАО «Племенной завод «Большевик» на период до очередного общего собрания общества на заключение с ПАО Сбербанк» в лице Балтийского отделения Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк кредитных договоров и договоров залога, дополнительных соглашений, а так же прочих документов, необходимых для оформления и приведения в соответствие кредитов.
Результаты голосования:
ЗА – 12 172
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0


Формулировки решений, принятых общим собранием
по каждому вопросу повестки дня общего собрания
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Вядянену Татьяну Алексеевну
Деренг Татьяну Алексеевну
Дихтенко Ирину Алексеевну
Котеневу Татьяну Владимировну
Малаева Юрия
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Баскакова Владимира Павловича
Громову Любовь Александровну
Гордиенко Марину Анатольевну
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Формулировки решений по 6 вопросу повестки дня «Об одобрении крупных сделок»:
6.1. Одобрить заключение с ПАО Сбербанк на период до очередного общего собрания общества в лице Балтийского отделения Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк крупных сделок - заключение кредитных договоров, заключение дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам на следующих условиях:
• выгодоприобретатель - ЗАО «Племенной завод «Большевик»;
• виды кредитования - невозобновляемая кредитная линия;
• общая сумма кредитов - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
• срок краткосрочного кредитования - каждый договор не более 12 (Двенадцать) месяцев;
• срок долгосрочного кредитования - каждый договор не более 120 (Сто двадцать) месяцев;
• процентная ставка по кредитам - не более 20 (Двадцать) процентов годовых;
• право повышения банком процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке;
• право понижения банком процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке;
• плата за резервирование - не более 1 (Одного) процента от суммы лимита;
• плата за пользование лимитом кредитной линии - не более 2 (Двух) процента годовых от суммы невыбранного лимита;
• плата за досрочный возврат кредита - не более 5 (Пяти) процентов годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
• цель кредитования - на пополнение оборотных средств (для приобретения товарных запасов, связанных с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции); на приобретение техники, на строительство новых и реконструкцию имеющихся помещений.
Кредитор имеет право на досрочное взыскание в случае нарушения следующих условий:
• поддержание Заемщиком положительного значения величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия кредитного договора;
• Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение всего срока действия Кредитного договора соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне установленном Банком. Показатель Финансовый долг/ EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2) за последние 4 квартала, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 510 + стр. 610 + остаток задолженности по лизингу) /Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОПиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОПиУ) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОПиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала;
• Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 8 500 000 в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату. Неустойка 0,2% от суммы кредита;
• Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату превышает 8 500 000 рублей, по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц (не включая обязательства перед ПАО Сбербанк России), Неустойка 0,2% от суммы кредита;
• Общая сумма привлеченных Заемщиком от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), включая суммы гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками в пользу третьих лиц, не должна превышать 10 000 000 рублей (не включая заимствования от АО «Племенной завод «Пламя» ИНН 4705035232, ЗАО «Племенной завод «Черново» ИНН 4705035056, ООО «Пламенское» ИНН 4719023692, Малаева Юрия). Сумма любого заимствования, привлеченного Заемщиком от третьих лиц, и/или предоставленных поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), и/ или гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками в пользу третьих лиц, в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на последнюю дат. Неустойка 0,2% от суммы кредита.
• Заемщик обязан обеспечить, в течение срока действия Кредитного договора ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свой счет № 40702810855400130523 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк в сумме не менее 24 000 000 рублей. Неустойка 0,2% от суммы кредита;
• Заемщик обязан обеспечить в течение срока действия Кредитного договора соблюдение положительного значения рентабельности деятельности. Неустойка 0,2% от суммы кредита;
• Заемщик обязан обеспечить, ежеквартальное поддержание среднедневных остатков по счету №40702 810 8 5540 0 130523 открытому Заемщиком у Кредитора в сумме установленной Банком. В случае невыполнения данного условия процентная ставка увеличивается на 1% пункт с «20» числа месяца, следующего за кварталом, в котором выявлено неисполнение обязательств по «20» число месяца, следующего за кварталом, в котором исполнено указанное выше обязательство;
• Заемщик обязан обеспечить, ежеквартальное поддержание доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета №40702 810 8 5540 0 130523, открытого у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда не менее 100%. В случае невыполнения данного условия процентная ставка увеличивается на 1% пункт с «20» числа месяца, следующего за кварталом, в котором выявлено неисполнение обязательств по «20» число месяца, следующего за кварталом, в котором исполнено указанное выше обязательство.
Остальные параметры на условиях банка.
Иные параметры сделки на условиях банка.
6.2. Одобрить заключение на период до очередного общего собрания общества с ПАО Сбербанк в лице Балтийского отделения Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк крупных сделок - заключения договоров залога в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору.
- выгодоприобретатель - АО «Племенной завод «Пламя», ЗАО «Племенной завод «Черново», ЗАО «Племенной завод «Большевик»;
вид залогового обеспечения - принадлежащие на праве собственности АО «Племзавод «Пламя», ЗАО «Племенной завод «Большевик», ЗАО «Племенной завод «Черново» крупный рогатый скот, автотранспорт и спец, техника, материалы и другие аналогичные ценности, готовая продукция, товары для перепродажи, недвижимость, в т.ч. земельные участки сельскохозяйственного назначения;
- местонахождение залогового имущества - 1) Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Сяськелево, ул. Центральная, д. 8 а, машинный двор, автогараж, вблизи дер. Низковицы, ферма «Низковицы», вблизи дер. Туганицы, ферма «Туганицы»; вблизи д. Сяськелево, и др.;
2) Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Жабино, ул. Поселковая, д. 25, машинный двор, автогараж, ферма «Большевик» вблизи д. Жабино и др.;
3) Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Рейзино, ферма «Рейзино», двор 1,3,4,5,6,7,8,9,10; склады в дер. Рейзино, центральный склад, стройцех, нефтесклад, склад запчастей, ферма, машинный двор и др., ул. Поселковая, д. 25, машинный двор, автогараж, ферма «Большевик» вблизи д. Жабино и др.;
- балансовая стоимость передаваемого в залог имущества - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
залоговая стоимость передаваемого в залог имущества - не более 215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей.
6.3. одобрить в последующем порядке заключение Дополнительных соглашений с Балтийским отделением Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк о досрочном погашении процентов за период с 21 декабря 2015 года по 20 марта 2016 года по действующим кредитам: №1895-1-100115-НКЛ от 29.05.2015г., №1895-2-108811-НКЛ от 21.04.2011г.
6.4. одобрить в последующем порядке заключение обществом с ПАО Сбербанк в лице Балтийского отделения Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Кредитного договора №1895-1-101415-НКЛ от 12.11.2015г. со следующими параметрами:
• выгодоприобретатель - ЗАО «Племенной завод «Большевик»;
• виды кредитования - невозобновляемая кредитная линия;
• общая сумма кредита – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
• срок кредитования - 12 (Двенадцать) месяцев;
• процентная ставка – 14,5~15,5 процентов годовых;
• право повышения банком процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке;
• право понижения банком процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке;
• плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы невыбранного лимита;
• плата за досрочный возврат кредита - 5 (Пять) процентов годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
• цель кредитования - на пополнение оборотных средств.
Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, а также обратить взыскание на заложенное имущество и/или взыскать неустойку в размере 0,2% от лимита кредитной линии в случае нарушения следующих условий:
• - Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 8 500 000 рублей в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату;
• - Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетн

 

188362, Ленинградская область Гатчинский район, п/о Жабино, д Жабино ул. Поселковая дом 25