Акционерам

Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25
Адрес общества: 188362, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров: 18 марта 2022 года
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 15 856;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 13 179 (79,65%);
по вопросу повестки дня № 4 – 65 895 (79,65%) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 12 488 (78,76%);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Результаты голосования: ЗА – 13 179;ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Результаты голосования: ЗА – 13 179; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:
Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования: ЗА – 13 179; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета: Деренг Татьяна Алексеевна, Дихтенко Ирина Алексеевна,
Козлова Юлия Алексеевна, Малаев Юрий, Котенева Татьяна Владимировна.
Результаты голосования: Деренг Татьяна Алексеевна ЗА-13 013, против-0, воздержался-0;
Дихтенко Ирина Алексеевна ЗА-13 013, против-0, воздержался-0; Козлова Юлия Алексеевна ЗА-13 013, против-0, воздержался-0; Малаев Юрий ЗА-13 013, против-0, воздержался-0; Котенева Татьяна Владимировна ЗА-13 013, против-0, воздержался-0.
Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии: Миккоева Лидия Петровна, Лагутин Василий Викторович, Усова Александра Анатольевна.
Результаты голосования: Миккоева Лидия Петровна ЗА -12 488, ПРОТИВ -0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0; Лагутин Василий Викторович ЗА -12 488, ПРОТИВ -0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0; Усова Александра Анатольевна ЗА -12 488, ПРОТИВ -0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Результаты голосования: ЗА – 13 179; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:
Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета: Деренг Татьяна Алексеевна, Дихтенко Ирина Алексеевна,
Козлова Юлия Алексеевна, Малаев Юрий, .Котенева Татьяна Владимировна.
По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии: Миккоева Лидия Петровна, Лагутин Василий Викторович,
Усова Александра Анатольевна.
По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес Регистратора: 182606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп. 3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2022 года.

Председатель собрания – Котенева Татьяна Владимировна
Секретарь собрания – Дихтенко Ирина Алексеевна

Председатель собрания подпись Т.В.Котенева
Секретарь собрания подись И.А. Дихтенко

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закрытое акционерное общество
«Племенной завод «Большевик»
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 апреля 2022 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
188362, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино,
ул. Поселковая, д.25.

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 18 марта 2022 года.
В соответствии с абз.3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют все владельцы обыкновенных именных акций Общества.
С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул. Поселковая, д.25, приемная ЗАО «Племенной завод «Большевик», по рабочим дням с 23 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года, с 9 до 12 часов.

Наблюдательный совет
Закрытого акционерного общества
«Племенной завод «Большевик»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»

Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

СООБЩЕНИЕ о наличии у акционеров права внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии

Наблюдательным Советом Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» 05 марта 2022 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования 12 апреля 2022 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Наблюдательным советом утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 18 марта 2022 года.

Федеральным законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено право акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022 году, и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета и иных органов акционерного общества.

В соответствии с требованием п.3 ст.17 названного закона Наблюдательным советом Общества определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения, - 16 марта 2022 года.

Предложения могут быть переданы (направлены по почте) акционерами, являющимися единолично или в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, ежедневно по рабочим дням с 8 до 12 час. и с 13 до 16 час. в приемную Генерального директора Общества по адресу: 188362, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25.

Наблюдательным советом будут рассматриваться предложения, которые поступят в Общество не позднее 15 марта 2022 года.

Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

Адрес общества: 188362, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 15 марта 2021 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право

на участие в общем собрании акционеров: 18 февраля 2021 года

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 16 547;

по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 16 547;

по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 15 856;

по вопросу повестки дня № 7 – 7102 (исключены голоса лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделки).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 13187 (79,69 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 65935 (79,69 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 12496 (78,80 %);

по вопросу повестки дня № 7 – 3742 (исключены голоса лиц, принявших участие в общем собрании акционеров, заинтересованных в совершении Обществом сделки).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА – 13 171

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА – 13 171

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА – 13 160

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Деренг Татьяна Алексеевна

Дихтенко Ирина Алексеевна

Козлова Юлия Алексеевна

Малаев Юрий

Котенева Татьяна Владимировна

Результаты голосования:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Деренг Татьяна Алексеевна ЗА – 13 171; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Дихтенко Ирина Алексеевна ЗА – 13 171; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Козлова Юлия Алексеевна ЗА – 13 171; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Малаев Юрий ЗА – 13 005; ПРОТИВ – 166; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Котенева Татьяна Владимировна ЗА – 13 171; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Миккоева Лидия Петровна

Лагутин Василий Викторович

Усова Александра Анатольевна

Результаты голосования:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Миккоева Лидия Петровна ЗА – 12 480; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Лагутин Василий Викторович ЗА – 12 480; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Усова Александра Анатольевна ЗА – 12 480; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Результаты голосования:

ЗА – 13 171

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью по заключению ЗАО «Племзавод «Большевик» (далее-Поручитель) договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Племзавод «Пламя» (Заемщик 1) и/или ЗАО «Племзавод «Черново» (Заемщик 2), совместно именуемые далее – Заемщики, по кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиками с Кредитором на следующих основных условиях:

- максимальный предельный суммарный размер кредитов Заемщиков, за который поручается Поручитель, 150 000 000 рублей

- максимальный срок погашения кредитов в рамках каждого кредитного соглашения 1 год.

- срок поручительства по каждому договору поручительства устанавливать, исходя из срока кредита, увеличенного на 3 (Три) года.

-максимальная процентная ставка за пользование кредитами: плавающая, определяемая как сумма Ключевой ставки Банка России и надбавки в размере не более 5% годовых.

-В случае предоставления поручительства по кредиту в форме кредитной линии, максимальный размер комиссии за обязательство в размере 1,0 % годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита

выдачи начиная с даты, следующей за днем заключения соответствующего Кредитного соглашения, и по дату общего срока предоставления кредитов

- максимальный размер комиссии за досрочное погашение кредита 1,0% исходя из досрочно погашаемой суммы.

-иные неустойки, пени, штрафы, расходы за которые поручается Поручитель по усмотрению лица, подписывающего договор поручительства.

- Поручительство является солидарным

- максимальный размер ответственности Поручителя за неисполнение обязательств Поручителем по договору поручительства не более 1 (Одного) процента от суммы неисполненного /ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

-настоящее Согласие действует в течение года с момента его принятия. Таким образом, Поручитель вправе заключать с Кредитором договоры поручительства на условиях, содержащихся в Согласии в течение года с момента его принятия.

Сделка по заключению договора поручительства ЗАО «Племзавод «Большевик» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 1 по Кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиком 1 с Кредитором является сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица:

1. Малаев Юрий, являющийся Генеральным директором Поручителя и Генеральным директором Заемщика 1

2. Малаева Алия Юрьевна, являющаяся контролирующим лицом Поручителя и дочерью Генерального директора Заемщика 1.

Сделка по заключению договора поручительства ЗАО «Племзавод «Большевик» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 2 по Кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиком 2 с Кредитором, является сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица:

1.Малаев Юрий, являющийся Генеральным директором Поручителя и Генеральным директором Заемщика 2

2 Малаева Алия Юрьевна, являющаяся контролирующим лицом Поручителя и дочерью генерального директора Заемщика 2.

Результаты голосования:

ЗА – 3 560

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 182

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Деренг Татьяна Алексеевна

Дихтенко Ирина Алексеевна

Козлова Юлия Алексеевна

Малаев Юрий

Котенева Татьяна Владимировна

По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Миккоева Лидия Петровна

Лагутин Василий Викторович

Усова Александра Анатольевна

По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

По 7 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью по заключению ЗАО «Племзавод «Большевик» (далее-Поручитель) договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО)

(далее – Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Племзавод «Пламя» (Заемщик 1) и/или ЗАО «Племзавод «Черново» (Заемщик 2), совместно именуемые далее – Заемщики, по кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиками с Кредитором на следующих основных условиях:

- максимальный предельный суммарный размер кредитов Заемщиков, за который поручается Поручитель, 150 000 000 рублей

- максимальный срок погашения кредитов в рамках каждого кредитного соглашения 1 год.

- срок поручительства по каждому договору поручительства устанавливать, исходя из срока кредита, увеличенного на 3 (Три) года.

-максимальная процентная ставка за пользование кредитами: плавающая, определяемая как сумма Ключевой ставки Банка России и надбавки в размере не более 5% годовых.

-В случае предоставления поручительства по кредиту в форме кредитной линии, максимальный размер комиссии за обязательство в размере 1,0 % годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за днем заключения соответствующего Кредитного соглашения, и по дату общего срока предоставления кредитов

- максимальный размер комиссии за досрочное погашение кредита 1,0% исходя из досрочно погашаемой суммы.

-иные неустойки, пени, штрафы, расходы за которые поручается Поручитель по усмотрению лица, подписывающего договор поручительства.

- Поручительство является солидарным

- максимальный размер ответственности Поручителя за неисполнение обязательств Поручителем по договору поручительства не более 1 (Одного) процента от суммы неисполненного /ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

-настоящее Согласие действует в течение года с момента его принятия. Таким образом, Поручитель вправе заключать с Кредитором договоры поручительства на условиях, содержащихся в Согласии в течение года с момента его принятия.

Сделка по заключению договора поручительства ЗАО «Племзавод «Большевик» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 1 по Кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиком 1 с Кредитором является сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица:

1. Малаев Юрий, являющийся Генеральным директором Поручителя и Генеральным директором Заемщика 1

2. Малаева Алия Юрьевна, являющаяся контролирующим лицом Поручителя и дочерью Генерального директора Заемщика 1.

Сделка по заключению договора поручительства ЗАО «Племзавод «Большевик» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 2 по Кредитным соглашениям, заключаемым

Заемщиком 2 с Кредитором, является сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица:

1.Малаев Юрий, являющийся Генеральным директором Поручителя и Генеральным директором Заемщика 2

2 Малаева Алия Юрьевна, являющаяся контролирующим лицом Поручителя и дочерью генерального директора Заемщика 2.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2021.

Председатель собрания – Котенева Татьяна Владимировна.

Секретарь собрания – Дихтенко Ирина Алексеевна

Председатель собрания Т.В.Котенева

Секретарь собрания И.А. Дихтенко
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к протоколу заседания Наблюдательного совета от 05 февраля 2021г

Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»

Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 15 марта 2021 года. Начало собрания – 11 час.00 мин. начало регистрации – 10 час. 30 мин.

Адрес, по которому будет проводиться собрание:

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул. Поселковая, д. 25, кабинет Генерального директора.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 18 февраля 2021 года.

В соответствии с абз.2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по адресу: 188362, Ленинградская область, Гатчинский район, д.Жабино, ул.Поселковая, д.25.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют все владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Гатчинский район, деревня Жабино, ул. Поселковая, д.25, приемная ЗАО «Племенной завод «Большевик», по рабочим дням с 23 февраля 2021 года, с 9 до 12 часов.

При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик»
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25
Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25
ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 11 сентября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров: 17 августа 2020 года
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Жабино, ул.Поселковая, д.25
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования: 188362, Ленинградская обл, Гатчинский р-он, д.Жабино, ул.Поселковая, д.25
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 15 856.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 12 994 (78,53 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 64 970 (78,53 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 12 303 (77,59 %);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.Результаты голосования:ЗА – 12 994 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Результаты голосования:ЗА – 12 994 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать. Результаты голосования:
ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета: Деренг Татьяна Алексеевна, Дихтенко Ирина Алексеевна, Козлова Юлия Алексеевна, Малаев Юрий, Котенева Татьяна Владимировна
Результаты голосования: Избрать членами Наблюдательного совета:
Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Деренг Татьяна Алексеевна 12 994 0 0
Дихтенко Ирина Алексеевна 12 994 0 0
Козлова Юлия Алексеевна 12 994 0 0
Малаев Юрий 12 994 0 0
Котенева Татьяна Владимировна 12 994 0 0
Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»: Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна, Лагутин Василий Викторович , Усова Александра Анатольевна
Результаты голосования:Избрать членами Ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Миккоева Лидия Петровна 12 303 0 0
Лагутин Василий Викторович 12 303 0 0
Усова Александра Анатольевна 12 303 0 0
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта». Результаты голосования: ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»: Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»: Избрать членами Наблюдательного совета: Деренг Татьяна Алексеевна, Дихтенко Ирина Алексеевна, Козлова Юлия Алексеевна, Малаев Юрий, Котенева Татьяна Владимировна
По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»: Избрать членами Ревизионной комиссии: Миккоева Лидия Петровна, Лагутин Василий Викторович , Усова Александра Анатольевна
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»: Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал) – регистратор, выполнявший функции счетной комиссии.
Председатель собрания – Хазова Светлана Валентиновна.
Секретарь собрания – Дихтенко Ирина Алексеевна.
Дата составления протокола – 15 сентября 2020 года
Председатель собрания С.В.Хазова
Секретарь собрания И.А. Дихтенко

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 250
Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 250
ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 11 сентября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров: 17 августа 2020 года
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 15 856.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 12 994 (78,53 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 64 970 (78,53 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 12 303 (77,59 %);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Результаты голосования:ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.»:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Результаты голосования:ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать. Результаты голосования:
ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:Избрать членами Наблюдательного совета: Деренг Татьяна Алексеевна, Дихтенко Ирина Алексеевна, Козлова Юлия Алексеевна, Малаев Юрий, Котенева Татьяна Владимировна
Результаты голосования:Избрать членами Наблюдательного совета:
Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Деренг Татьяна Алексеевна 12 994 0 0
Дихтенко Ирина Алексеевна 12 994 0 0
Козлова Юлия Алексеевна 12 994 0 0
Малаев Юрий 12 994 0 0
Котенева Татьяна Владимировна 12 994 0 0
Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна, Лагутин Василий Викторович, Усова Александра Анатольевна
Результаты голосования:Избрать членами Ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Миккоева Лидия Петровна 12 303 0 0
Лагутин Василий Викторович 12 303 0 0
Усова Александра Анатольевна 12 303 0 0
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».Результаты голосования:ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0 ,ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:Избрать членами Наблюдательного совета: Деренг Татьяна Алексеевна, Дихтенко Ирина Алексеевна,Козлова Юлия Алексеевна,Малаев Юрий, Котенева Татьяна Владимировна
По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»: Избрать членами Ревизионной комиссии: Миккоева Лидия Петровна, Лагутин Василий Викторович , Усова Александра Анатольевна
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2020.
Председатель собрания – Хазова Светлана Валентиновна.
Секретарь собрания – Дихтенко Ирина Алексеевна
Председатель собрания С.В. Хазова
Секретарь собрания И.А. Дихтенко

 

188362, Ленинградская область Гатчинский район, п/о Жабино, д Жабино ул. Поселковая дом 25