Акционерам

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к протоколу заседания Наблюдательного совета от 05 февраля 2021г

Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»

Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 15 марта 2021 года. Начало собрания – 11 час.00 мин. начало регистрации – 10 час. 30 мин.

Адрес, по которому будет проводиться собрание:

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул. Поселковая, д. 25, кабинет Генерального директора.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 18 февраля 2021 года.

В соответствии с абз.2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по адресу: 188362, Ленинградская область, Гатчинский район, д.Жабино, ул.Поселковая, д.25.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют все владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Гатчинский район, деревня Жабино, ул. Поселковая, д.25, приемная ЗАО «Племенной завод «Большевик», по рабочим дням с 23 февраля 2021 года, с 9 до 12 часов.

При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик»
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25
Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25
ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 11 сентября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров: 17 августа 2020 года
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Жабино, ул.Поселковая, д.25
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования: 188362, Ленинградская обл, Гатчинский р-он, д.Жабино, ул.Поселковая, д.25
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 15 856.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 12 994 (78,53 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 64 970 (78,53 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 12 303 (77,59 %);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.Результаты голосования:ЗА – 12 994 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Результаты голосования:ЗА – 12 994 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать. Результаты голосования:
ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета: Деренг Татьяна Алексеевна, Дихтенко Ирина Алексеевна, Козлова Юлия Алексеевна, Малаев Юрий, Котенева Татьяна Владимировна
Результаты голосования: Избрать членами Наблюдательного совета:
Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Деренг Татьяна Алексеевна 12 994 0 0
Дихтенко Ирина Алексеевна 12 994 0 0
Козлова Юлия Алексеевна 12 994 0 0
Малаев Юрий 12 994 0 0
Котенева Татьяна Владимировна 12 994 0 0
Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»: Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна, Лагутин Василий Викторович , Усова Александра Анатольевна
Результаты голосования:Избрать членами Ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Миккоева Лидия Петровна 12 303 0 0
Лагутин Василий Викторович 12 303 0 0
Усова Александра Анатольевна 12 303 0 0
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта». Результаты голосования: ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»: Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»: Избрать членами Наблюдательного совета: Деренг Татьяна Алексеевна, Дихтенко Ирина Алексеевна, Козлова Юлия Алексеевна, Малаев Юрий, Котенева Татьяна Владимировна
По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»: Избрать членами Ревизионной комиссии: Миккоева Лидия Петровна, Лагутин Василий Викторович , Усова Александра Анатольевна
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»: Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал) – регистратор, выполнявший функции счетной комиссии.
Председатель собрания – Хазова Светлана Валентиновна.
Секретарь собрания – Дихтенко Ирина Алексеевна.
Дата составления протокола – 15 сентября 2020 года
Председатель собрания С.В.Хазова
Секретарь собрания И.А. Дихтенко

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 250
Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 250
ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 11 сентября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров: 17 августа 2020 года
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 4 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 15 856.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 12 994 (78,53 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 64 970 (78,53 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 12 303 (77,59 %);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Результаты голосования:ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.»:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Результаты голосования:ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать. Результаты голосования:
ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:Избрать членами Наблюдательного совета: Деренг Татьяна Алексеевна, Дихтенко Ирина Алексеевна, Козлова Юлия Алексеевна, Малаев Юрий, Котенева Татьяна Владимировна
Результаты голосования:Избрать членами Наблюдательного совета:
Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Деренг Татьяна Алексеевна 12 994 0 0
Дихтенко Ирина Алексеевна 12 994 0 0
Козлова Юлия Алексеевна 12 994 0 0
Малаев Юрий 12 994 0 0
Котенева Татьяна Владимировна 12 994 0 0
Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна, Лагутин Василий Викторович, Усова Александра Анатольевна
Результаты голосования:Избрать членами Ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Миккоева Лидия Петровна 12 303 0 0
Лагутин Василий Викторович 12 303 0 0
Усова Александра Анатольевна 12 303 0 0
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».Результаты голосования:ЗА – 12 994, ПРОТИВ – 0 ,ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:Избрать членами Наблюдательного совета: Деренг Татьяна Алексеевна, Дихтенко Ирина Алексеевна,Козлова Юлия Алексеевна,Малаев Юрий, Котенева Татьяна Владимировна
По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»: Избрать членами Ревизионной комиссии: Миккоева Лидия Петровна, Лагутин Василий Викторович , Усова Александра Анатольевна
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2020.
Председатель собрания – Хазова Светлана Валентиновна.
Секретарь собрания – Дихтенко Ирина Алексеевна
Председатель собрания С.В. Хазова
Секретарь собрания И.А. Дихтенко

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Закрытое акционерное общество
«Племенной завод «Большевик»
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
проводимого в форме заочного голосования

Повестка дня общего собрания акционеров,
утвержденная Наблюдательным советом 03.08.2020г.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 сентября 2020 г.
В соответствии с абз.3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (т.е. не позднее 10 сентября 2020 года).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 17 августа 2020 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
188362, Ленинградская область, Гатчинский район, д.Жабино, ул.Поселковая, д.25.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют все владельцы обыкновенных именных акций Общества.
С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25, приемная ЗАО «Племенной завод «Большевик», по рабочим дням с 22 августа 2020 года, с 9 до 12 часов.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества до 14 августа 2020 года.


Наблюдательный совет
Закрытого акционерного общества
«Племенной завод «Большевик»

 

188362, Ленинградская область Гатчинский район, п/о Жабино, д Жабино ул. Поселковая дом 25