Акционерам

Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 250


ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 15 июня 2018 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 мая 2018 года
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 3 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 3 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 15 856.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 12 975 (78,41 %);
по вопросу повестки дня № 3 – 64 875 (78,41 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 12 284 (77,47 %);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Деренг Татьяна Алексеевна
Дихтенко Ирина Алексеевна
Козлова Юлия Алексеевна
Малаев Юрий
Хазова Светлана Валентиновна
Результаты голосования:
Деренг Татьяна Алексеевна
Количество голосов:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Дихтенко Ирина Алексеевна
Количество голосов:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Козлова Юлия Алексеевна
Количество голосов:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Малаев Юрий
Количество голосов:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Хазова Светлана Валентиновна
Количество голосов:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна
Лагутин Василий Викторович
Усова Александра Анатольевна
Результаты голосования:
Миккоева Лидия Петровна
Количество голосов:
ЗА - 12 284
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Лагутин Василий Викторович
Количество голосов:
ЗА - 12 284
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Усова Александра Анатольевна
Количество голосов:
ЗА - 12 284
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Результаты голосования:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
По 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Деренг Татьяна Алексеевна
Дихтенко Ирина Алексеевна
Козлова Юлия Алексеевна
Малаев Юрий
Хазова Светлана Валентиновна
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна
Лагутин Василий Викторович
Усова Александра Анатольевна
По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».


Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2018 года.

Председатель собрания – Дихтенко Ирина Алексеевна
Секретарбь собрания – Деренг Татьяна Алексеевна






Закрытое акционерное общество
«Племенной завод «Большевик»
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
15 июня 2018 года
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25
состоится годовое общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания
Время начала собрания – 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации – 10 час. 30 мин.

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 21 мая 2018 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют все владельцы обыкновенных именных акций Общества.
С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25, приемная ЗАО «Племенной завод «Большевик», по рабочим дням с 26 мая по 14 июня 2018 года, с 9 до 12 часов, а также во время проведения собрания в помещении для проведения собрания.
Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по адресу: 188362, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Жабино, ул.Поселковая, д.25
При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.


Наблюдательный совет
Закрытого акционерного общества
«Племенной завод «Большевик».


Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 250


ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 06 июня 2017 года
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 12 мая 2017 года
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 3 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 3 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 15 856.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 13 185 (79,68 %);
по вопросу повестки дня № 3 – 65 925 (79,68 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 12 494 (78,80 %);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Результаты голосования:
ЗА - 13185
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Результаты голосования:
ЗА - 13185
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0

Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Вядянена Татьяна Алексеевна
Деренг Татьяна Алексеевна
Дихтенко Ирина Алексеевна
Козлова Юлия Алексеевна
Малаев Юрий
Результаты голосования:
Вядянена Татьяна Алексеевна
Количество голосов:
ЗА – 13141.
против – 0,
воздерж. - 0
Деренг Татьяна Алексеевна
Количество голосов:
ЗА – 13141.
против – 0,
воздерж. - 0
Дихтенко Ирина Алексеевна
Количество голосов:
ЗА – 13141.
против – 0,
воздерж. - 0
Козлова Юлия Алексеевна
Количество голосов:
ЗА – 13141.
против – 0,
воздерж. - 0
Малаев Юрий
Количество голосов:
ЗА – 13141.
против – 0,
воздерж. - 0
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна
Лагутин Василий Викторович
Усова Александра Анатольевна
Результаты голосования:
Миккоева Лидия Петровна
Количество голосов:
ЗА – 12494.
против – 0,
воздерж. - 0
Лагутин Василий Викторович
Количество голосов:
ЗА – 12494.
против – 0,
воздерж. - 0
Усова Александра Анатольевна
Количество голосов:
ЗА – 12494.
против – 0,
воздерж. - 0
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».


Результаты голосования:
ЗА - 13185
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировки решений,
Принятых общим собранием акционеров
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
По 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Вядянена Татьяна Алексеевна
Деренг Татьяна Алексеевна
Дихтенко Ирина Алексеевна
Козлова Юлия Алексеевна
Малаев Юрий
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна
Лагутин Василий Викторович
Усова Александра Анатольевна
По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Принятие общим собранием Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 06 июня 2017 года подтверждается в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность от 28.12.2016.

Председатель собрания Котенева Татьяна Владимировна
Секретарь собрания Дихтенко Ирина Алексеевна

Председатель собрания Т.В.Котенева

Секретарь собрания И.А.Дихтенко

 

188362, Ленинградская область Гатчинский район, п/о Жабино, д Жабино ул. Поселковая дом 25