Акционерам

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к протоколу заседания Наблюдательного совета от 30 апреля 2019г.

Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»

Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

10 июня 2019 года по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25

состоится годовое общее собрание акционеров,

проводимое в форме собрания

Время начала собрания – 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации – 10 час. 30 мин.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 16 мая 2019 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют все владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25, приемная ЗАО «Племенной завод «Большевик», по рабочим дням с 21 мая по 09 июня 2019 года, с 9 до 12 часов, а также во время проведения собрания в помещении для проведения собрания.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по адресу: 188362, Ленинградская область, Гатчинский район, д.Жабино, ул.Поселковая, д.25

При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик».




Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Жабино, улица Поселковая, дом 250


ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 15 июня 2018 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 мая 2018 года
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, ул.Поселковая, д.25
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 3 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 16 547;
по вопросу повестки дня № 3 – 82 735 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 15 856.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 12 975 (78,41 %);
по вопросу повестки дня № 3 – 64 875 (78,41 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 12 284 (77,47 %);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Деренг Татьяна Алексеевна
Дихтенко Ирина Алексеевна
Козлова Юлия Алексеевна
Малаев Юрий
Хазова Светлана Валентиновна
Результаты голосования:
Деренг Татьяна Алексеевна
Количество голосов:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Дихтенко Ирина Алексеевна
Количество голосов:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Козлова Юлия Алексеевна
Количество голосов:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Малаев Юрий
Количество голосов:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Хазова Светлана Валентиновна
Количество голосов:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна
Лагутин Василий Викторович
Усова Александра Анатольевна
Результаты голосования:
Миккоева Лидия Петровна
Количество голосов:
ЗА - 12 284
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Лагутин Василий Викторович
Количество голосов:
ЗА - 12 284
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Усова Александра Анатольевна
Количество голосов:
ЗА - 12 284
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Результаты голосования:
ЗА - 12 975
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖ - 0
Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
По 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Деренг Татьяна Алексеевна
Дихтенко Ирина Алексеевна
Козлова Юлия Алексеевна
Малаев Юрий
Хазова Светлана Валентиновна
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Миккоева Лидия Петровна
Лагутин Василий Викторович
Усова Александра Анатольевна
По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».


Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2018 года.

Председатель собрания – Дихтенко Ирина Алексеевна
Секретарбь собрания – Деренг Татьяна Алексеевна
19.06.2019



Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Большевик»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,

деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Жабино, улица Поселковая, дом 25

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

*

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Дата проведения общего собрания: 10 июня 2019 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2019 года

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Г атчинский район, деревня

Жабино, ул.Поселковая, д.25

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1,2, 3, 5, 6 -16 547;

по вопросу повестки дня № 4 - 82 735 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества: по вопросам повестки дня №№ 1,2, 3, 6 - 16 547;

по вопросу повестки дня № 4 - 82 735 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 - 15 856.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня №№ 1,2, 3, 6 - 9 627 (58,18 %);

по вопросу повестки дня № 4 - 48 135 (58,18 %) голосов для кумулятивного голосования; по вопросу повестки дня № 5 - 8 936 (56,36 %);

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА - 9 627 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА-9 627

ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

Прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА - 9 627 ПРОТИВ-0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-И

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»: Избрать нленами Наблюдательного совета:

Деренг Татьяна Алексеевна Дихтенко Ирина Алексеевна Козлова Юлия Алексеевна Малаев Юрий

Хазова Светлана Валентиновна

Результаты голосования:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Деренг Татьяна Алексеевна: за – 9627 голосов, против – 0, воздержался – 0

Дихтенко Ирина Алексеевна: за – 9627 голосов, против – 0, воздержался – 0

Козлова Юлия Алексеевна: за – 9627 голосов, против – 0, воздержался – 0

Малаев Юрий: за – 9627 голосов, против – 0, воздержался – 0

Хазова Светлана Валентиновна: за – 9627 голосов, против – 0, воздержался – 0

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»: Избрать членами Ревизионной комиссии:

Миккоева Лидия Петровна Лагутин Василий Викторович Усова Александра Анатольевна

Результаты голосования:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Миккоева Лидия Петровна : за – 8936, против – 0, воздержался - 0

Лагутин Василий Викторович: за – 8936, против – 0, воздержался - 0

Усова Александра Анатольевна: за – 8936, против – 0, воздержался - 0

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»: Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Результаты голосования:

ЗА-9 627 ПРОТИВ-0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года»:

Прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Деренг Татьяна Алексеевна

Козлова Юлия Алексеевна Малаев Юрий

Хазова Светлана Валентиновна

По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Миккоева Лидия Петровна Лагутин Василий Викторович Усова Александра Анатольевна

Формулировка решения по б вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»: Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Большевик» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт- Петербургский

филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2019.

Председатель собрания - Хазова Светлана Валентиновна.

Секретарь собрания - Дихтенко Ирина Алексеевна

 

188362, Ленинградская область Гатчинский район, п/о Жабино, д Жабино ул. Поселковая дом 25